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內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程再造
工作目標(biāo)：建立內(nèi)部政策制度體系的框架；對銀行自身內(nèi)部日常業(yè)務(wù)、操作及管理流程進行梳理，由此得出風(fēng)險點的識別及篩選，并形成風(fēng)險控制措施體系。
工作內(nèi)容：為優(yōu)化信貸流程提供建議，明確操作風(fēng)險管控要點，提供完善的外包體系風(fēng)險管控意見，指導(dǎo)建立有效的IT風(fēng)險防范措施，并制定行之有效的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。  |